一把紫砂壶牵出惊天骗局
行业热点 2017-09-13 17:14:54
    “6·29”特大平台型网络诈骗案

  20名主要犯罪嫌疑人被桐庐县检察院依法逮捕。

  民警微故事

  时间:2017年6月

  地点:浙江桐庐、江苏

  民警:王郑重等200余名民警

  案件:特大平台型网络诈骗案

  8月2日清晨,我县公安运用大兵团作战模式,组织200余名精干警力赶赴江苏实施收网行动,成功捣毁一个特大平台型网络诈骗犯罪团伙,当场抓获涉案嫌疑人110余人,冻结涉案资金2000余万元。经过专案组近一个月的努力,9月1日上午,该案的主要犯罪嫌疑人被桐庐县检察院依法逮捕。(第一批先批捕20人)

  突如其来的“成功人士”

  今年5月,陆女士突然接收到一名自称王某的男子加QQ好友申请。因为好友来源是同一个炒股群,出于交流学习的目的,陆女士同意了该男子加好友的申请,并互相留了微信。在聊天过程中,王某的言谈举止成熟稳重,再加上事业有成便成功取得了陆女士的信任。随后,王某提出可以带陆女士一起赚钱,便为她介绍了炒作紫砂壶的项目。

  “我上网查询了他说的项目,看起来确有其事,也没有搜索到相关的负面新闻。”陆女士回忆道:“他给我的感觉是那种蛮可靠、事业有成的男人,于是我就很相信他。”于是,陆女士先投入了10万元人民币,并在短短两三天的时间内成功赚到了好几千元。可好景不长,两三天后,这个被王某夸得前景无限的紫砂壶项目就开始每天跌停。

  “连着两个跌停板以后,我问他怎么回事,他让我有钱可以再补,然后我又补了3万,但没想到还是一直跌停板,我没办法套现。”陆女士说,眼见着账户从13万跌到了2万余元。此时的陆女士仍然对他深信不疑,直到王某消失了,在朋友的分析下,她觉得很可能遇上了骗子,抱着试试看的心态向警方报案。

  一波三折的侦查经过

  6月29日,警方接到陆女士报案后,立即展开调查。“之前我们有听说过炒原油、期货、现货之类的诈骗,关于炒紫砂壶这类电子交易盘的没有听说过。”办案民警胡依恒产生了疑问。由于陆女士能提供的线索十分有限,王某的QQ号、微信号和手机号都是未经实名注册的,这让民警的侦查陷入了困境。

  办案民警通过走访咨询专业人士,调查大量的相关资料,没有发现有国家正式批文的关于炒紫砂壶的电子交易盘。通过对陆女士提供的这个电子交易盘和王某的手法进行了深入细致的分析,发现存在多处疑点:一是它的行情呈一个A字形,也就是大涨大跌,不符合市场的行情,二是这个电子交易盘的入金和出金经常出问题,像假的交易盘。于是,民警初步判断这起案件属于团伙性作案的诈骗案。

  根据案件调查情况,警方立即抽调相关部门精干警力成立专案组,对案件进行深入调查。很快,专案组民警通过网络侦查成功锁定“富之汇”电子交易商城。而当民警赶到商城注册在江苏的地址时,却发现这里大门紧闭,空无一人。

  案件再一次陷入困境。

  虽然线索断了,但这更坚定了办案民警的判断。办案民警没有放弃追查,立即转变侦查思路和方向,从这套废弃厂房的租赁合同等线索下手,昼夜奋战,循线追踪,经过近一个月的努力,逐步摸清了这个犯罪团伙的作案链条。一个以“富之汇”公司为主的6家嫌疑公司逐步浮出水面。

  “大兵团”跨区域作战

  掌握犯罪团伙的情况后,如何实施抓捕却让办案民警犯了难。“因为我们办案民警比较少,要江苏浙江两地跑,经常是吃在高速睡在高速非常辛苦,涉案的公司非常谨慎,稍有风声他们会暂停营业或者搬地址,这是他们惯用的伎俩。所以我们在侦查过程中,常常是小心翼翼,防止他们收到任何消息。”专案组负责人介绍,“涉案公司都在江苏,我们要跨省同时实施统一抓捕,不仅人数不够,难度也非常大,因为有一家公司被暴露了,其余几家很可能就闻风而逃。”

  面对这些困难,我县警方迎难而上,经过周密的部署,8月2日清晨,我县警方组织200余名精干警力赶赴江苏,雷霆出击,对涉案的6家公司果断收网,一举捣毁这个特大平台型网络诈骗犯罪团伙,现场缴获大量正在作案用的电脑、手机以及内部的诈骗资料,有些电脑屏幕上就直接显示着网络诈骗内容以及交易盘的实时虚假信息。

  通过通宵审讯,专案组固定了相关证据,8月3日23时,专案组将犯罪嫌疑人成功押解回桐,出色完成了桐庐公安史上最大的“大兵团”跨区域作战。

  长时间加班加点的战斗,再加上高温酷暑天气,办案民警的身体也有点吃不消,有时实在太累,就只能席地而睡或是靠在桌子上眯一会眼睛。不过,功夫不负有心人,案件成功告破,真相终于水落石出,对所有的受害人有一个交代。

  环环相扣的投资骗局

  通过调查,民警发现“富之汇”电子交易商城共分成三个层级。第一层是交易所,它先是自行制作了一款交易软件,用来掩人耳目,让受害人误认为平台有正规的交易资质,其次又寻找了一个第三方的支付公司来做资金的接口。在确保受害人成功开户并吸引入金后,诈骗团伙又对外招收了会员单位作为第二层级,主要负责通过手上两个拥有多数虚拟紫砂壶发行量的主力账户,对紫砂壶进行倒买倒卖操作,从而控制紫砂壶价格的波动。在会员单位之下的第三层级是各家代理公司,专门负责联系客户,骗取客户入金。而真正和那些受害人接触的,也正是这些代理公司中的业务员。

  在调查中,民警发现这中间有2种平台型诈骗模式,第一种是主犯刘某、张某等人假借湖南某矿交所的授权,成立虚假交易所,自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式非法炒作白银、铜等贵金属,吸引受害人入金并骗取受害人资金。另一种是犯罪嫌疑人郑某、陈某等人分别成立投资公司,利用黑发售平台系统非法炒作紫砂壶等现货的发售平台诈骗模式。即通过网络社交工具扮演成功人士、白富美、高富帅等不同角色诱惑受害人入金,关键是通过修改K线控制商品行情涨跌来骗取受害人的亏损牟利。也就是说,客户一旦投钱,亏损就由嫌疑人控制了,客户根本赚不到钱。据嫌疑人刘某交代,他们是不可能让客户盈利的。

  此外,诈骗分子对下手的客户也是有选择性的,大多是以40岁左右的中年女性为主,这些女性因为手头比较宽裕,资金量大,一方面又对发售平台缺乏深入的了解,仅凭对方出示的工商执照、产品介绍或照片等就能完全听信于业务员的介绍,从而被成功忽悠上钩。这些业务员除了假扮成功人士或白富美在朋友圈展示自己的生活方式外,还有一套自己的话术。每当新员工进入公司后,好的聊天记录还会被拿来当作培训的教材。

  当被害人在“富之汇”发售平台购买了这些冒充“成功老板”或者“白富美”的销售员的产品后,产品的价格就会出现剧烈的波动。例如,先是出现价格大涨,让投资者尝到些许甜头后,随之操纵价格大跌,被害人的资产大幅缩水,等到被害人发现有问题想脱身的时候,当初投资的资金已经损失大半。案件中,陆女士就是这样一步一步被骗的。

  那么,受害人的钱究竟如何被这伙诈骗公司瓜分的呢?他们又是如何共同榨取受害人的资金呢?据民警调查了解,该公司在今年4月份上线到8月份短短4个月时间里,已经让数百名受害人上当,亏损上千万。

  交易所会员单位和代理商三家除了赚取客户的损失外,还有一个来源就是手续费,他们的模式一天当中可以进行频繁交易,这意味着每次交易都会收取手续费,所以手续费的收入也是非常可观,大约占到整个收入的1/4。

  在此,警方提醒广大市民,在投资的时候一定要先了解清楚金融方面的知识,选择具有正规资质的单位进行投资。并提醒大家,网络诈骗陷阱多,天上没有掉下来的馅饼,交易有风险,投资需谨慎。

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